Vennootschappelijke beschrijving

Roto Smeets Group NV is een Nederlandse vennootschap, waar - van het hoofdkantoor gevestigd is te Deventer, die functioneert als houdstermaatschappij van de tot het concern behorende binnen- en buitenlandse ondernemingen. Roto Smeets Group (RSG) is een volledige structuurvennoot - schap. De aandelen van RSG zijn opgenomen in de notering van NYSE Euronext Amsterdam.

RSG levert in binnen- en buitenland een breed scala aan grafische en communicatiediensten. RSG bestaat uit ruim 20 besloten vennootschappen waarbinnen 1.629 (absolute aantal - len ultimo 2012) medewerkers werkzaam zijn en hanteert een businessmodel van kernactiviteiten die elkaar onderling aanvul - len en versterken. Deze activiteiten zijn ondergebracht in twee business lines: Print Productions en Marketing Communications. De productiebedrijven die onder de business line Print Produc - tions vallen zijn gericht op het efficiënt en effectief vervaardi - gen van drukwerk door middel van gefocuste drukkerijen die de totale waardeketen van prepress tot en met distributie beslaan. De bedrijven binnen Marketing Communications zijn gericht op het produceren van content rijke media en middelen op basis van een gedegen communicatie strategie. Behalve de deelneming Business Media (40%) zijn alle werk - maatschappijen 100% dochterondernemingen.

Kapitaalstructuur

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 75 mln en is verdeeld in 7.500.000 gewone aandelen en 7.500.000 preferente aandelen, elk € 5 groot. Per 31 december 2012 zijn 3.290.275 gewone aandelen uitgegeven en geplaatst.

Aandeelhouders

Grootaandeelhouders, volgens de stand op 22 maart 2013 in het register substantiële deelnemingen van de Autoriteit Financiële Markten:

Raad van Commissarissen

Het reglement van de Raad van Commissarissen alsmede de profielschets zijn beschikbaar via de corporate website en liggen ten kantore van de vennootschap. De Raad van Commissarissen kent een honorering die onafhan - kelijk is van de winst en een zittingsperiode die in principe maximaal drie termijnen van vier jaar bedraagt.

De Raad van Commissarissen bestaat op 22 maart 2013 uit de volgende leden:
Drs. R. Blom, voorzitter
H.C.A. Groenen
Drs. H.C.P. Noten
Drs. J.H.M. Rijper

Voor de huidige leden van de Raad geldt het volgende rooster van aftreden:

	benoemd	herbenoemd	herkiesbaar
Drs R. Blom	2009		2013
H.C.A. Groenen	2004	2008, 2012	-
Drs. H.C.P. Noten	2005	2009	2013
Drs. J.H.M. Rijper	2011		2015

Raad van Bestuur

Vanwege de omvang van het concern worden de taken van de Raad van Bestuur uitgevoerd door één persoon die is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstel - lingen van de vennootschap, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de onderne - ming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

Op 30 januari 2012 is de heer J.A. de Haas benoemd tot bestuurder van de vennootschap.

Centrale Ondernemingsraad

Het concern heeft een volwassen functionerend vertegenwoordigend overleg dat bestaat uit een Centrale Ondernemingsraad en lokale bedrijfsondernemingsraden.

Het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad is als volgt samengesteld:
F. Bijsterbosch, voorzitter
G.J. Willemsen
A.T.M. Stevens, ambtelijk secretaris

Belangrijke financiële data 2013

oproep AVA	3 april 2013
registratiedatum	17 april 2013
AVA	15 mei 2013
business update 1e kwartaal	15 mei 2013
halfjaarcijfers	22 augustus 2013
business update 3e kwartaal	7 november 2013