Vennootschappelijke beschrijving

Roto Smeets Group NV is een Nederlandse vennootschap, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is te Deventer, die functioneert als houdstermaatschappij van de tot het concern behorende binnen- en buitenlandse ondernemingen.
Roto Smeets Group is een volledige structuurvennootschap.
De aandelen van Roto Smeets Group zijn opgenomen in de notering van NYSE Euronext Amsterdam. Roto Smeets Group levert in binnen- en buitenland een breed scala aan grafische en communicatiediensten en -producten. Roto Smeets Group bestaat uit ruim 20 besloten vennootschappen waarbinnen ultimo 2011 circa 1.700 medewerkers werkzaam zijn. Behalve de deelneming Business Media (40%) zijn alle werkmaatschappijen ultimo 2011 100% dochterondernemingen.

Kapitaalstructuur

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt € 75 mln en is verdeeld in 7.500.000 gewone aandelen en 7.500.000 preferente aandelen, elk € 5 groot. Per 31 december 2011 zijn 3.290.275 gewone aandelen uitgegeven en geplaatst.

Stichting Preferente Aandelen Roto Smeets Group NV

De Stichting Preferente Aandelen Roto Smeets Group NV, gevestigd te Deventer, behartigt de belangen van de vennootschap en van alle daarbij direct en indirect betrokkenen. Het stichtingsbestuur is onafhankelijk (zie de onafhankelijkheidsverklaring op pagina JR 67).
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Prof. Mr. M.W. den Boogert, voorzitter
Mr. R.P. Voogd
W.H. Weiland

Aandeelhouders

Grootaandeelhouders, volgens de stand op 14 maart 2012 in het register substantiële deelnemingen van de Autoriteit Financiële Markten:

Raad van Commissarissen

Statutair bestaat de Raad van Commissarissen uit minstens drie leden. In 2011 is de voorzitter van de Raad van de Commissarissen tijdelijk aangesteld als interim CEO. In die hoedanigheid heeft hij in 2011 geen deel uitgemaakt van de Raad van Commissarissen en heeft één van de andere commissarissen de voorzittersfunctie tijdelijk bekleed.
Het reglement van de Raad van Commissarissen alsmede de profielschets zijn beschikbaar via de corporate website en liggen ten kantore van de vennootschap.
De Raad van Commissarissen kent een honorering die onafhankelijk is van de winst en een zittingsperiode die in principe maximaal drie termijnen van vier jaar bedraagt.

De Raad van Commissarissen bestaat op 14 maart 2012 uit de volgende leden:
Drs. R. Blom, interim voorzitter
H.C.A. Groenen
Drs. H.C.P. Noten
Drs. J.H.M. Rijper

Voor de huidige leden van de Raad geldt het volgende rooster van aftreden:

	benoemd	herbenoemd	herkiesbaar
Drs R. Blom	2009		2013
H.C.A. Groenen	2004	2008	2012
Drs. H.C.P. Noten	2005	2009	2013
Drs. J.H.M. Rijper	2011		2015

Raad van Bestuur

Vanwege de omvang van het concern worden de taken van de Raad van Bestuur uitgevoerd door één persoon die is belast met het besturen van de vennootschap, hetgeen onder meer inhoudt dat hij verantwoordelijk is voor de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap, de strategie met het bijbehorende risicoprofiel, de resultatenontwikkeling en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.

Na het vertrek van de vorige bestuurder eind 2010 is in 2011 deze functie tijdelijk ingevuld door de voormalige voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer R.A.J. Huyzer.
Vanaf 30 januari 2012 is de heer J.A. de Haas aangetrokken als bestuurder van de vennootschap.

Centrale Ondernemingsraad

Het concern heeft een volwassen functionerend vertegenwoordigend overleg dat bestaat uit een Centrale Ondernemingsraad en lokale bedrijfsondernemingsraden.

Het dagelijks bestuur van de Centrale Ondernemingsraad is als volgt samengesteld:
F. Bijsterbosch, voorzitter
G.J. Willemsen
A.T.M. Stevens, ambtelijk secretaris

Belangrijke financiële data 2012

oproep AVA	28 maart 2012
registratiedatum	11 april 2012
AVA	9 mei 2012
business update 1e kwartaal	9 mei 2012
halfjaarcijfers	23 augustus 2012
business update 3e kwartaal	8 november 2012